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微信理财群套路

时间:2022-05-05 10:50:19 来源:网友整理 作者:网友

正文标题

坑你没商量!400人的微信理财群里300个都是托,各个都是戏精

投资理财

谨防陷阱

近日,上海的张阿姨

就误入了一个所谓的“理财微信群”

结果#400多人的微信群300多人都是托#

2021年8月11号,家住上海普陀区的张阿姨来到银行要求汇款,声称是购买理财产品,年回报率可以达到100%。

这样的言语引起银行大堂经理的高度警觉。银行工作人员对阿姨要转账的账户进行明细查询,发现一笔资金转入立即被转走,是典型的诈骗账户迹象,随之选择报警。

根据警方了解,这位阿姨有常年炒股的经历,今年觉得股市行情不是特别好,又在证券交易所被一位陌生人推荐,加入了一个投资理财的群。

随后群里时常会发出一些理财高回报的产品,也时常会有人留言,自称自己已经获利多少倍。真真是理财套路深,群里每个都是戏精。

更让人无语的是

拉张阿姨进群的人

她不认识

张阿姨坚持转账的收款人

她也不认识

听说年回报率能达到100%

她就跑到银行要求汇款

通过调查,上海普陀警方发现这个群中400多人里有300多人都是诈骗团伙的托,目前具体案件还在进一步侦办中,同时警方联系了阿姨的家属进行进一步安抚劝阻。

其实张阿姨的情况不是个案

在今年4月央视曝光的

理财诈骗案中

微信群里除了受害者

其他所有的人

都是骗子(一个人分饰多角)

2019 年 11 月,江西修水市民王先生发现他的微信上有个陌生人加他为好友,王先生同意后随即被拉到了一个微信听课群,群内有自称理财分析师的人讲课,不断给王先生“洗脑”,希望王先生投资。

之后就是很常规的“经不住诱惑,频繁追加投入”,很快王先生就把 60 万元全部投入其中,这时候才发现自己被骗。

警方最终发现,受害者所在的群内有数十个人其实都是同一个人,通过不同微信号扮演各种角色,其中包括金融大师、客户、成功人士等。

到底是受害人太好骗

还是骗子太高明

为何不法分子“屡骗不爽”?

网友们的观点一针见血

网络时代

制作一个理财网站平台

或者理财APP成本很低

同时“黑产”还批量的制作

虚夸的理财教程

而几百人的教学微信群

几乎都是骗子伪装的托儿

费尽心思包装的目的

就是让受害人拿钱入局

而入局的实质就是将钱

转入骗子设立的账户中

警方提醒

1、不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。

2、不要轻信陌生人发来的“盈利图”,不加入全是陌生人的“投资群”,不轻信“营业执照”,不做“国际盘”。

3、不要向陌生个人账号汇款转账,向平台注资时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。

4、不要轻信微信、抖音等平台上陌生人发布的荐股、释放内幕消息之类的信息,这些都是骗子的惯用伎俩,其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站,诱骗受害者在上面投资。个别受害人会在前期获得短暂小额收益,一旦投资数额巨大,网站就会出现打不开的状况,甚至于网站背后的骗子卷款潜逃。

本文部分内容综合自央视新闻、新浪微博等

来源: 上海新闻广播

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央视曝光「微信群理财」新骗局,还有哪些诈骗手段需要警惕?

2021年5月2日凌晨,载有10余名犯罪嫌疑人和20余名办案民警的大巴车,经过20多个小时的长途跋涉,停在了四川省广元市公安局利州区分局的院子。另外还有两批民警在陕西、江西等地带回来多名犯罪嫌疑人。他们是谁,为什么会出动这么多的民警分散各地缉拿归案,这一切,还要从一个叫“杀猪盘”的流行词语说起。

一.无所不能的“吴老师”微信群里突现“理财大师”,亲授炒股秘诀。投资300万,一周时间涨幅翻倍净赚200万。一夜暴富不是梦,跟着大师一起学做理财,专业人士亲自操刀,让你不再做金钱的奴隶。大家是不是已经被这些极具诱惑的数字吸引了呢,殊不知这就是一场发生在身边的电信诈骗。近年来电信诈骗层出不穷,尽管警方提高了打击力度,依旧有人被骗巨额资金。2021年4月21日,四川省广元市公安局利州分局,走进来一位神色慌张,愁眉苦脸的男子。该男子报案称,自己姓张,在前不久遭到了一场投资骗局。经不住诱惑,被人骗去了近90万元的资金。利州分局的民警们对张先生进行了详细的询问,事情经过和以往的诈骗手段相类似,可以说是一场比较“经典”的诈骗手段。据张先生说,自己在一家企业做管理人员的职位,空闲的时间,自己也会进行一些理财投资。已经好几年的理财经历。平时赚的、赔的,自己也能接受,就是当做一种生活的调味剂。


然而有一天,自己突然被莫名其妙地拉进了一个叫散户指南的微信交流群,实际性质就是股票交流。一进群里,张先生就被群里铺天盖地的交流吸引了。原来。大家都在炫耀自己这一阶段的净赚余额,有的人甚至说一睁眼就看见大额资金进账;还有的是写着某某理财师的名字,在教大家一些简单的风投技巧,以及分析走势图。这一下,正中张先生下怀。因为自己本身也有很长时间的炒股经历,觉得自己的经验也很丰富,就跟着聊了起来。经过几天的了解,张先生说,这个群里经常会有人发送那些所谓大师的直播课,其中一位吴姓大师最受欢迎。张先生也是听了几次,觉得自己受益很大,另外网上搜索这位吴大师,也是声望很高,他和他的团队创下了很多经典的投资案例。让张先生对这位吴大师,增加了敬仰之情。按照这位吴大师的指导,不仅是张先生,还有其他的许多人,都在短时间内实现了收益。纷纷对吴大师进行感激。


张先生想和这位吴大师进行深度学习,带着自己进行炒股。这也是大多数人的一种诉求。想要吴大师带着他们一起挣大钱。无独有偶,正当大家把这种诉求提出来后,吴大师在一次直播中说,自己和团队正在进行一场期权的投资,数额巨大,回报丰富。这一说可不要紧,呼声越来越高,希望吴大师带着自己,一起投资。

吴大师看时机差不多,就“勉为其难”地对大家松了口。明确提出可以带着大家一起,不过要听自己的指示。二.巨额投资,难见收益虽然同意带着大家一起进行投资,但是有一点限制是,散户不能参与。因为没有自己的账户。但是张先生和大家纷纷要求,想要自己开个户,也想投入资金,然后由吴大师进行操作。

吴大师说,想要开户,先要添加一位叫上证开户“刘经理”的人的微信。通过刘经理,开设属于自己的账户。


添加了刘经理后,刘经理给张先生发来了一个二维码,这是一个APP的链接。下载后,以后主要的操作都是从这个APP上进行。

注册自己的账户后,张新生发现这个期权叫做上证50ETF期权交易,这个期权,张先生早有耳闻,虽然没有买卖过,但是通过搜索,表示这个期权是真实存在的。并且门槛多高,需要什么样的资质,都是很明确。这无疑又加深了对吴大师的信任。但是,这个平台所需要的启动资金,按照吴大师和这位刘经理所说的,至少需要50万。如果亏损了和吴大师无关,但是如果赚了,需要抽取20%的佣金。张先生不疑有他,一次性地注入了50万的资金。第二天,张先生发现自己的账户已经显示资金到位,开户成功。剩下的就是根据吴大师的指导,进行一番操作。


不过过了一周后,张先生发现,自己的50万资金已经亏损干净,这让张先生心里一紧。赶忙询问吴大师团队的接洽人。但是他们团队的人对张先生说,这是由吴大师自己操作有误造成的。张先生感觉心里很不平衡,但是之前有言在先,只能自己咬牙承受。

吴大师团队的人此时趁机和张先生说,建议张先生再次追加投资,把上次亏掉的钱连本带利地再赚回来。

张先生也是心有不甘,也想将失去地夺回来。于是张先生再一次地进行了资金的注入。4月13号开始,张先生进行了4次每笔10万元的投入,一共40万。而这一次,张先生有些孤注一掷的味道。他把自己的账号和密码,都交给了吴大师,由其亲自操刀,希望把投入到账户的钱都能赚回来。这一次,张先生或许觉得自己赌对了。因为张先生看着自己的账户余额,从40多万,逐渐地涨到了100多万。内心非常高兴,对最后的期望又变得更大起来。

此时张先生想到,记得吴大师说过,等投资赚钱后,可以把本金取回来。然而张先生一番操作后,系统显示的是正在审核中。这与以往张先生的提现情况不同。以前提现都是很顺利,然而这次却显示需要等待结果。张先生想或许是金额比较大,平台需要审核,也就没当回事。可是过了好久都不见审核通过,张先生问吴大师以及刘经理,给出的答复都是需要等待审核。这时候,张先生已经开始警觉起来。在这之后,张先生又是多次问及吴大师以及刘经理,还有平台相关客服,都是以各种理由进行拖延,后来干脆不再理他。张先生最后意识到,自己被骗了,于是走进了利州区分局进行报案。三.大师不是大师,投资就是骗局张先生说,自己一共投入90万元,出去一次提现出来一万元,共计被骗金额为89万元。民警听完张先生的描述,就断定张先生遭遇了典型的杀猪盘诈骗。特点就是浑水摸鱼,放长线钓大鱼。可能所有人都是假的,只有你是真的投钱。

民警分析,那个所谓的期权APP,虽然看似各项上市指标等等都是真的,实际上是一种迁移的手段,这个APP就是造假的。你所转入的金钱,往往不是在平台上,只是一个显示数字而已。所投入的钱都是直接转入了犯罪分子所洗钱用的银行卡,当然不容易被提现出来。而最初的那点可以提现的钱,只是为了迷惑受害者而放的“鱼饵”。就是为了让你信以为真。

祸不单行,通过了解得知,受害的还不止张先生一个人。张先生的好友谢先生在同一个平台,被骗了400万元,套路一模一样。警方觉得,根据以往的办案经验看,这个团伙人数众多,且地域分布较广。而且张先生和谢先生,是广元市单次被骗金额最高的一次诈骗案受害者,绝对引起重视。



经民警调查取证,吴大师此人确有此人,其所在的平台也是真实存在。但是张先生所在的微信群,虽然有吴大师的直播课,但是每次直播都不见其人。吴大师方面回应的是,没有进行过类似的微信营销,这个群是假的。经警方内部平台追查显示,张先生和谢先生的资金,经过十几张银行卡的流转,最终汇入了国外的账户。这给破案无形中增加了难度。利州分局针对这种情况,立即分为几组进行全面的调查,有专门调查资金流向的,有专门调查微信群账号的,还有调查APP平台的,力求在这些地方取得突破。调查发现,在这个微信群里进行诈骗的所谓的吴大师、刘经理等人,所使用的账号都是从外地未成年的孩子手中购买的。警方顺藤摸瓜,最终锁定了购买账号的人,是在河南新乡市获嘉县的陈某。

另外,APP的服务人员,也主要是这位陈某。警方断定,这位陈某就是这个诈骗团伙的一员,且身份非常重要。警方通过摸排,发现与陈某来往密切的人有两位,而且他们之间还有资金往来。分别是与陈某有亲戚的堂哥和堂嫂。另外,在新乡的宝龙广场16楼的某一个房间,警方探查发现,这就是团伙主要的聚集地。但是警觉的是,张先生报警的那天,这个房间的人就紧急的人去楼空了。

案情发展到现在,已经水落石出,警方派出5个小组,赶赴各地,进行收网行动。


不管你隐藏得再深,天网恢恢你也无处遁形。不管你有多么高明的诈骗技术,也骗不过警方的慧眼如炬。收网行动取得了胜利,早已掌握犯罪嫌疑人动向的警察们一拥而上,将陈某等主要嫌疑人抓获归案。追缴资金100多万元。据犯罪分子交代,他们之中本身是有人就会一些理财的手段。但是想要发财的时间太长,不能满足私欲。于是想了这么一个办法,冒充大师授课,吸引人进行投资。说到底,还是金钱的诱惑,让诈骗人与被骗人,都没有按耐住内心欲望的膨动,导致这最终的后果。天上不会掉馅饼,勤勤恳恳才是真。

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